Персона:
Леонов, Павел Юрьевич

Организационные подразделения

Организационная единица

Институт финансовых технологий и экономической безопасности

Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.

Фамилия

Леонов

Имя

Павел Юрьевич

Полная страница элемента

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 10 из 30

Открытый доступ
Система экономической безопасности предприятий электроэнергетики: принципы построения и функционирования
(НИЯУ МИФИ, 2025) Бозина, А. В.; Нечаева, А. И.; Леонов, П. Ю.; Леонов, Павел Юрьевич
Статья исследует систему экономической безопасности предприятий электроэнергетики на примере ПАО «Интер РАО», раскрывая ключевые принципы её построения: законность, комплексность, превентивность, разграничение доступа и другие. Рассмотрены функциональные составляющие (финансовая, информационная, экологическая безопасность) и практические механизмы их реализации в условиях санкций и цифровых угроз. Особое внимание уделено анализу соответствия деятельности компании международным стандартам и российскому законодательству.
Открытый доступ
Visual analysis in identifying a typical indicators of financial statements as an element of artificial intelligence technology in audit
(2020) Leonova, E.; Leonov, P.; Kozhina, A.; Epifanov, M.; Sviridenko, A.; Леонов, Павел Юрьевич; Епифанов, Михаил Александрович
© 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V.The use of analytical tools on the example of specific financial statements by checking it for the signs of manipulating data elements has allowed us to expand the range of the most effective analytical procedures for assessing the organization's involvement in questionable transactions.
Только метаданные
Detecting Money Laundering Patterns through Cash Flow Analysis: a Neural Network-Based Approach
(2023) Leonov, P. Y.; Sushkov, V. M.; Krasinsky, V. V.; Romanovsky, V. A.; Kuznetsova, N. V.; Akimov, N. V.; Леонов, Павел Юрьевич; Сушков, Виктор Михайлович; Красинский, Владислав Вячеславович; Романовский, Валентин Андреевич; Кузнецова, Надежда Владимировна
Открытый доступ
Современные и традиционные методы выявления финансового мошенничества: сравнительный анализ инноваций и проверенных практик
(НИЯУ МИФИ, 2025) Леонов, П. Ю.; Мысева, Е. Р.; Романовский, В. А.; Мысева, Екатерина Романовна; Леонов, Павел Юрьевич; Романовский, Валентин Андреевич
Данная статья посвящена сравнительному анализу инновационных и традиционных подходов в выявлении мошеннических действий в финансовом секторе. Выявлены достоинства и недостатки современных и традиционных методов.
Только метаданные
Developing a Tool to Analyze the Use of Social Media to Identify New Types of Digital Financial Assets
(2022) Leonov, P. Y.; Mikheeva, A. V.; Elkina, D. Y.; Musin, N. M.; Norkina, A. N.; Леонов, Павел Юрьевич; Елкина, Дарья Юрьевна; Норкина, Анна Николаевна
This article examines the created method of identifying new digital financial assets in the Telegram social network. The importance and relevance of this topic is due to both a noticeable increase in the number of users of social networks and an increase in public interest in digital financial assets and digital currencies, especially cryptocurrencies. The object of the study is the popular Telegram messenger's channels about the cryptocurrency. The main part of the article describes the developed algorithm consisting of four main steps, such as Data Collection, Pre-processing the received data, Analyzing the data obtained, Results interpretation. Python is chosen as the software for the implementation of the algorithm. In addition, the authors demonstrate the carrying out of the created algorithm in practice using the example Bitcoin and Ethereum. In the result, the developed tools allow an analyst to pay attention to a specific cryptocurrency in time, which is often mentioned in the Telegram messenger in order to prevent possible operations of money laundering and terrorist financing. © 2022 IEEE.
Открытый доступ
Formation of transfer pricing risk management competencies as an integral element of training specialists in economic security
(2021) Leonov, P. Y.; Bolot, A.; Norkina, A. N.; Леонов, Павел Юрьевич; Норкина, Анна Николаевна
© 2020 Elsevier B.V.. All rights reserved.The article discusses the following competencies, should have a specialist in economic security. Today, it is important for an economic security specialist to develop professional skills in the field of transfer pricing risk management. In this regard, analytical competences are of particular relevance. The proposed competencies form the knowledge and skills of future specialists. Among the necessary requirements for specialists are established: the ability to apply analytical knowledge in various fields; identify, suppress and investigate offenses related to the economic sphere; collect, document and analyze information related to economic security. The development of these skills allows, among other things, to strengthen control over the establishment of transfer prices and to make the economic security of the state more stable.
Открытый доступ
Development of a trade model based on distributed ledger technology for the EAEU
(2021) Melkonyan, S. E.; Galoyan, N. A.; Norkina, A. N.; Leonov, P. Y.; Мелконян, Сережа Ервандович; Галоян, Натали Альбертовна; Норкина, Анна Николаевна; Леонов, Павел Юрьевич
© 2020 Elsevier B.V.. All rights reserved.The article reveals problems in the trade between EAEU countries, proposing the solution. Such processes as globalization and digitalization are caused by the technological advance influencing trade among EAEU countries. Some of the problems have been identified relatively recently, and some have been discovered long time ago, however, they have not found a proper solution. The existing shortcomings in the activities of the EAEU pose a significant threat to the security of the member States. The authors of the article stress the solution to the current problems faced by members of EAEU, offering the implementation of blockchain technologies. New model of trading platform, from the authors' stand point, will allow member States to solve current problems and to prevent illegal actions.
Только метаданные
Integrated application of Benford's Law tests to detect corporate fraud
(2022) Leonov, P. Y.; Suyts, V. P.; Norkina, A. N.; Sushkov, V. M.; Леонов, Павел Юрьевич; Норкина, Анна Николаевна; Сушков, Виктор Михайлович
Открытый доступ
Риски и ограничения технологий больших данных при проведении аудиторской проверки
(НИЯУ МИФИ, 2025) Беляева, Е. С.; Леонов, П. Ю.; Романовский, В. А.; Романовский, Валентин Андреевич; Леонов, Павел Юрьевич
В данной статье рассмотрены вопросы внедрения технологий больших данных в аудит и возможные последствия в результате. Исследование актуально для профессионалов в области аудита, риск-менеджмента и цифровых технологий, так как предлагает комплексный взгляд на современные вызовы и перспективы отрасли.
Только метаданные
The main social engineering techniques aimed at hacking information systems
(2021) Leonov, P. Y.; Vorobyev, A. V.; Ezhova, A. A.; Kotelyanets, O. S.; Zavalishina, A. K.; Morozov, N. V.; Леонов, Павел Юрьевич; Завалишина, Александра Константиновна; Морозов, Николай Владимирович
© 2021 IEEE.This article examines the main methods of phishing (a type of online fraud in which an attacker wants to obtain authentication data from a victim) as a social engineering tool. Social engineering attack is the most common attack method used by attackers. Methods of social engineering aimed at hacking information systems are described in the article. Such phishing attacks as vishing (phishing with the implementation of a telephone conversation), smishing (carried out by scammers by sending SMS messages), spear phishing (aimed at a specific person or group of persons), whaling (aimed at the management of organizations), clone phishing (can be aimed at a large audience). These attacks expose confidential information and spread malicious software to victims' personal devices. The user (person) himself was identified as the most vulnerable element of the information security system, and social engineers are aimed at their rash actions. The phishing technique is the most widespread in the world practice for stealing the login-password combination; for its varieties, the basic schemes of interaction between the user and the attacker are described.