Publication:
Development of a Model for Identifying High-Risk Operations for AML/CFT Purposes

Дата
2019
Авторы
Suyts, V. P.
Leonov, P. Y.
Kotelyanets, O. S.
Ivanov, N. V.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Выпуск журнала
Аннотация
© 2019, Springer Nature Switzerland AG.The article has a high practical significance, which is that the described model of processing and clustering data on banking operations has significantly accelerated the process of identifying suspicious (high risk) among them and creating a portrait of a client of a credit institution based on its cashless payments (including his counterparties).
Описание
Ключевые слова
Цитирование
Development of a Model for Identifying High-Risk Operations for AML/CFT Purposes / Suyts, V.P. [et al.] // Communications in Computer and Information Science. - 2019. - 1054. - P. 179-192. - 10.1007/978-3-030-27355-2_14
URI
https://www.doi.org/10.1007/978-3-030-27355-2_14
 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077127484&origin=resultslist
 https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/19087
Коллекции
Публикации