Персона: Романовский, Валентин Андреевич
Email Address
Birth Date
Результаты поиска
Detecting Money Laundering Patterns through Cash Flow Analysis: a Neural Network-Based Approach
Маркировка товаров: назначение и текущее состояние системы прослеживаемости товаров
В статье рассмотрены промежуточные итоги развития системы маркировки товаров, цели и задачи, определённые руководством страны и озвученные в публичных выступлениях, также была выдвинута гипотезу решения поставленных задач по модернизации системы маркировки товаров и её взаимодействия с Росреестром деклараций соответствия.
Современные и традиционные методы выявления финансового мошенничества: сравнительный анализ инноваций и проверенных практик
Данная статья посвящена сравнительному анализу инновационных и традиционных подходов в выявлении мошеннических действий в финансовом секторе. Выявлены достоинства и недостатки современных и традиционных методов.
OSINT в оценке рисков для юридических лиц
В данной работе рассмотрено применение техник разведки по открытым источникам (OSINT) c целью оценки рисков для юридических лиц. Авторами обозначены ключевые категории угроз и методики их выявления посредством проведения разведки по открытым источникам. Особое внимание уделено правовым аспектам и практической интеграции OSINT в систему риск-менеджмента компаний.
Риски и ограничения технологий больших данных при проведении аудиторской проверки
В данной статье рассмотрены вопросы внедрения технологий больших данных в аудит и возможные последствия в результате. Исследование актуально для профессионалов в области аудита, риск-менеджмента и цифровых технологий, так как предлагает комплексный взгляд на современные вызовы и перспективы отрасли.
Осуществление незаконных операций с привлечением дропов: профилактика и актуальные меры противодействия
В статье рассматриваются меры профилактики и противодействия незаконным финансовым операциям с использованием «дропов». Анализируются действия органов государственной власти, направленные на снижение количества данных правонарушений. Авторы также приводят собственные рекомендации, которые могут поспособствовать борьбе с «дропперами».