Publication: Разработка и исследование метода визуализации транзакций в программных системах с применением технологии блокчейн.
Дата
2020
Авторы
Антропова, М. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Аннотация
В данной работе были представлены методы деанонимизации биткойнов. Описана её классификация и все подвиды. Были представлены коммерческие решения, которые реализованы и активны в использовании на данный момент, а некоторые даже используются правоохранительными органами. Объяснена причина визуализации транзакций блокчейна с помощью графа. Определены его положительные и отрицательные стороны. Описана задача и реализована по ней пример программной части. Описаны и изображены примеры построения, с помощью библиотек, простых графов с кошельками и их транзакциями. Показан пример нахождения пути от одного кошелька к другому на некоторых выбранных адресах. Предложен подход к визуализации блокчейн-транзакций, удобный для анализа траты финансовых средств с определенных адресов. Реализовано программное средство визуализации транзакций и построения графа для любого блокчейн адреса. Сформирована база данных из 12 000 просмотренных кошельков, связанных с оборотом запрещенных веществ. Результатом проекта стали несколько различных видов графа, иллюстрирующих систему переводов криптовалюты среди участников «теневой» схемы. Показаны их отображения и объяснена логика их отображения и причины их использования или их отказа. А также составленная из этих кошельков база данных, в которой хранятся Bitcoin кошельки участников данной сети. Исследование тестового кошелька “134FG6VWGgqYRHMLnNwxR7FY... ” с помощью предложенных в статье методов позволило определить, что этот кошелек принадлежит обычному «покупателю», а, например, проверка с помощью программы кошелька «1dice8EMZmqKvrGE4Qc9...» даёт достаточно точное понятие того, что он находится гораздо выше по иерархии и важности для теневых предпринимателей. Это видно и по следующей построенной программе по предположительному отлову второго кошелька-получателя. Это говорит о том, что программа является полностью рабочей и способной выполнять все поставленные перед ней задачи. На практике используя полученную в рамках исследования информацию можно узнать какие операции производит владелец кошелька. Зная нужный кошелек с помощью базы можно построить граф, который визуально сможет отобразить, как конкретный кошелек связан с продажей незаконных товаров, например, является ли он покупателем или является членом организации по продаже незаконных товаров. Таким образом, зная владельца этого кошелька можно предположить соответствующие выводы. Пояснительная записка содержит: 66 страниц, 7 частей, 15 рисунков, 32 источников.
Описание
Уровень образования: магистратура; Код направления/специальности: 09.04.01; Группа: М18-522
Ключевые слова
ВКР , Выпускная квалификационная работа
Цитирование
Антропова, М. А. Разработка и исследование метода визуализации транзакций в программных системах с применением технологии блокчейн. : Выпускная квалификационная работа, магистратура, 09.04.01 / М. А. Антропова ; рук. работы Сильнов Дмитрий Сергеевич, 2020