Publication: Материалы IX Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ». 22-24 ноября 2023 г.
Дата
2023
Авторы
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Аннотация
В сборнике рассматриваются теоретические и практические проблемы подготовки профильных кадров, поиска возможностей и инструментов минимизации рисков отмывания. Ключевые темы, которые рассмотрены в сборнике:
- Тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность.
- Актуальные задачи подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ.
- Технологии и таланты: мета-навыки vs традиционные компетенции.
- Искусственный интеллект: реальный вариант совершенствования. ПОД/ФТ Финтех, нормативное регулирование: шаг вперед.
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет.
- Синтетическая идентичность и мошенничество: растущий риск финансовых преступлений.
Описание
Ключевые слова
Финансовые преступления , Риск , Нормативное регулирование , Мета-навыки , Компетенции , Отмывание денег , Криптоэкономика , ПОД/ФТ , Конференции НИЯУ МИФИ
Цитирование
01_Материалы IX Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ». 22-24 ноября 2023 г., Москва. М.: НИЯУ МИФИ, 2023. – 1066 с.