В сборнике рассматриваются теоретические и практические проблемы подготовки профильных кадров, поиска возможностей и инструментов минимизации рисков отмывания. Ключевые темы, которые рассмотрены в сборнике:
- Тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность.
- Актуальные задачи подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ.
- Технологии и таланты: мета-навыки vs традиционные компетенции.
- Искусственный интеллект: реальный вариант совершенствования. ПОД/ФТ Финтех, нормативное регулирование: шаг вперед.
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет.
- Синтетическая идентичность и мошенничество: растущий риск финансовых преступлений.