Publication: Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремизма
Дата
2025
Авторы
Красинский, В. В.
Леонов, П. Ю.
Морозов, Н. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются современные подходы к регулированию оборота криптовалют и требования ПОД/ФТ, актуальные вопросы мониторинга и анализа криптовалютных транзакций и участников крипторынка в целях обеспечения выполнения стандартов ФАТФ и национальных антиотмывочных процедур. Пособие предназначено для сотрудников правоохранительных органов, подразделений внутреннего контроля кредитных и иных финансовых организаций, государственных служащих, преподавателей и аспирантов юридических вузов и факультетов, представителей СМИ и экспертно-криминалистических учреждений. Авторы отрицательно относятся к любым видам террористической и экстремистской деятельности, пропаганде, производству и распространению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Материалы, содержащие элементы атрибутики или символики террористических и экстремистских организаций, финансовой инфраструктуры террористических структур и наркоплощадок, использованы в данном издании в информационных целях, с формированием негативного отношения к идеологии терроризма и экстремизма, производству и распространению наркотиков, иной деструктивной идеологии.
Описание
Ключевые слова
Учебное пособие
Цитирование
Красинский, В. В. Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремизма : учебное пособие / В. В. Красинский, П. Ю. Леонов, Н. В. Морозов. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2025. - 176 с.