Publication:
Big Data Analytics for Financial Crime Typologies

Дата
2019
Авторы
Plaksiy, K.
Nikiforov, A.
Miloslavskaya, N.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Цель ИИКС и стратегия развития - это подготовка кадров, способных противостоять современным угрозам и вызовам, обладающих знаниями и компетенциями в области кибернетики, информационной и финансовой безопасности для решения задач разработки базового программного обеспечения, повышения защищенности критически важных информационных систем и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выпуск журнала
Аннотация
© 2019, Springer Nature Switzerland AG.The paper proposes a technique to automate the generation of new criminal cases for money laundering from crime and financing terrorism (ML/FT), which are based on ML/FT typologies. At the same time, the paper is focused not on the existing methods, but offer its own implemented on the basis of creating various versions of case typologies and further filtering them by the derived criteria. For this purpose, it is supposed to use Big Data tools. The successful application of the developed technique is shown on examples of the commission and VAT carousel schemes. To implement and verify this technique a program was written that successfully passed the test on case graphs built on ML/FT typologies.
Описание
Ключевые слова
Цитирование
Plaksiy, K. Big Data Analytics for Financial Crime Typologies / Plaksiy, K., Nikiforov, A., Miloslavskaya, N. // Communications in Computer and Information Science. - 2019. - 1054. - P. 165-178. - 10.1007/978-3-030-27355-2_13
URI
https://www.doi.org/10.1007/978-3-030-27355-2_13
 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077113587&origin=resultslist
 https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/19085
Коллекции
Публикации