Publication:
Анализ рисков финансирования терроризма через неформальные системы денежных переводов и механизмы противодействия

Простая страница элемента
dc.contributor.authorДергачева, А. С.
dc.contributor.authorПыхтеев, К. Д.
dc.contributor.authorМорозов, Н. В.
dc.contributor.authorМорозов, Николай Владимирович
dc.date.accessioned2026-07-02T07:52:15Z
dc.date.available2026-07-02T07:52:15Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractВ статье проводится анализ неформальных систем денежных переводов как ключевого инструмента в схемах финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Подробно рассматривается наиболее распространенная система — хавала. На основе анализа эмпирических данных выявляются и систематизируются типовые схемы использования НСДП в преступных целях.
dc.identifier.citationДергачева А. С. Анализ рисков финансирования терроризма через неформальные системы денежных переводов и механизмы противодействия / Дергачева А. С., Пыхтеев К. Д., Морозов Н. В. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.1. - 2025. - С. 213-219
dc.identifier.urihttps://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/43153
dc.publisherНИЯУ МИФИ
dc.subjectTrade-Based Money Laundering
dc.subjectНаркотерроризм
dc.subjectФинансовый мониторинг
dc.subjectОтмывание денег
dc.subjectХавала
dc.subjectНеформальные системы денежных переводов
dc.subjectПОД/ФТ
dc.subjectФинансирование терроризма
dc.subjectTrade-Based Money Laundering
dc.subjectНаркотерроризм
dc.subjectФинансовый мониторинг
dc.subjectОтмывание денег
dc.subjectХавала
dc.subjectНеформальные системы денежных переводов
dc.subjectПОД/ФТ
dc.subjectФинансирование терроризма
dc.subjectTrade-Based Money Laundering
dc.subjectНаркотерроризм
dc.subjectФинансовый мониторинг
dc.subjectОтмывание денег
dc.subjectХавала
dc.subjectНеформальные системы денежных переводов
dc.subjectПОД/ФТ
dc.subjectФинансирование терроризма
dc.titleАнализ рисков финансирования терроризма через неформальные системы денежных переводов и механизмы противодействия
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublicationce4304dd-9269-4f90-a84f-9991eeb3aea9
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryce4304dd-9269-4f90-a84f-9991eeb3aea9
relation.isOrgUnitOfPublication95987ec3-9715-4645-9bf6-6661b387f1e6
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery95987ec3-9715-4645-9bf6-6661b387f1e6
Файлы
Original bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Уменьшенное изображение
Name:
Том 1 Финансовая безопасность – новые горизонты С. 213-219.pdf
Size:
5.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Уменьшенное изображение
Name:
license.txt
Size:
3.45 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Коллекции
2025_Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ