Publication: Анализ рисков финансирования терроризма через неформальные системы денежных переводов и механизмы противодействия
Дата
2025
Авторы
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Аннотация
В статье проводится анализ неформальных систем денежных переводов как ключевого инструмента в схемах финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Подробно рассматривается наиболее распространенная система — хавала. На основе анализа эмпирических данных выявляются и систематизируются типовые схемы использования НСДП в преступных целях.
Описание
Ключевые слова
Trade-Based Money Laundering , Наркотерроризм , Финансовый мониторинг , Отмывание денег , Хавала , Неформальные системы денежных переводов , ПОД/ФТ , Финансирование терроризма , Trade-Based Money Laundering , Наркотерроризм , Финансовый мониторинг , Отмывание денег , Хавала , Неформальные системы денежных переводов , ПОД/ФТ , Финансирование терроризма , Trade-Based Money Laundering , Наркотерроризм , Финансовый мониторинг , Отмывание денег , Хавала , Неформальные системы денежных переводов , ПОД/ФТ , Финансирование терроризма
Цитирование
Дергачева А. С. Анализ рисков финансирования терроризма через неформальные системы денежных переводов и механизмы противодействия / Дергачева А. С., Пыхтеев К. Д., Морозов Н. В. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.1. - 2025. - С. 213-219