Publication:
Contemporary approaches to money laundering/terrorism financing risk assessment and methods of its automation in commercial banks.

Файлы
W3016801786.pdf(741.99 KB)
Дата
2020
Авторы
Zhampeiis, N.
Klimova, S.
Grigoryan, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Цель ИИКС и стратегия развития - это подготовка кадров, способных противостоять современным угрозам и вызовам, обладающих знаниями и компетенциями в области кибернетики, информационной и финансовой безопасности для решения задач разработки базового программного обеспечения, повышения защищенности критически важных информационных систем и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выпуск журнала
Аннотация
© 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V.The risk-based approach to anti-money laundering and combating terrorism financing (hereinafter-AML/CFT) came to the forefront in the FATF Recommendations updated in 2012. According to the FATF Recommendation 1, commercial banks, which are an essential part of AML/CFT system, are required to identify, assess and take measures to mitigate their money laundering/terrorism financing (ML/TF) risks. It should be mentioned that banking practice consider the following types of ML/TF risks: Inherent in a banking product (product risk); inherent in a client (client risk); inherent in a financial institution (in particular a commercial bank) and determining its possible involvement in suspicious transactions. This article is devoted to contemporary approaches of such risks assessment and methods of its automation in commercial bank. Prompt preparation of risk reports in this area will allow the bank's risk management to take timely measures to neutralize emerging threats and vulnerabilities.
Описание
Ключевые слова
Цитирование
Zhampeiis, N. Contemporary approaches to money laundering/terrorism financing risk assessment and methods of its automation in commercial banks. / Zhampeiis, N., Klimova, S., Grigoryan, A. // Procedia Computer Science. - 2020. - 169. - P. 380-387. - 10.1016/j.procs.2020.02.233
URI
https://www.doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.233
 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084515874&origin=resultslist
 https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/21751
Коллекции
Публикации