Персона:
Мукхерджи, Соумоджит

Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Статус
Фамилия
Мукхерджи
Имя
Соумоджит
Имя

Фильтры

11
20221
1
1
Сброс фильтров

Настройки

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 1 из 1
  • Уменьшенное изображение
    Публикация
    Только метаданные
    РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ФАТФ
    (2022) Мукхерджи; Мукхерджи, Соумоджит; Морозов Николай Владимирович
    Актуальность темы Терроризм — это серьезная проблема, которая стоит реальных человеческих жизней во всем мире. Террористы на протяжении многих лет вызывали массовые террористические акты, начиная с 11 сентября в США и заканчивая захватом школы в Беслане в России. Количество происшествий исчисляется сотнями, а число погибших в этих происшествиях исчисляется тысячами. Это делает терроризм одной из самых больших угроз человеческой цивилизации. Для противодействия этой угрозе чрезвычайно важно сократить приток средств к террористам и террористическим организациям, и в то же время рассмотреть меры, которые укрепили бы потенциал финансовых учреждений, чтобы уменьшить их уязвимость к неправомерному использованию для финансирования терроризма. В связи с этим в 2001 году ФАТФ добавила специальные рекомендации по противодействию финансированию терроризма в свой список из 40 рекомендаций, известный, тогда как 40+9 рекомендаций. Эта методология была использована для проведения 3-го раунда взаимных оценок. Позже рекомендации были объединены и обновлены, чтобы создать новый набор из 40 рекомендаций. Эта методология использовалась в 4-м раунде взаимных оценок. Прошло 20 лет с момента введения мер по противодействию финансированию терроризма, и за это время ФАТФ провела два раунда взаимной оценки. Тема исследования – попытка проанализировать прогресс, достигнутый в период 2012-2021 гг., и понять возможные вызовы и проблемы, которые удерживают страны от полного соблюдения рекомендаций по противодействию финансированию терроризма. Объект исследования Меры противодействия финансированию терроризма, принятые в государствах-членах ФАТФ. Предмет исследования Отдельные государства-члены ФАТФ. Цель и задачи исследования заключается в том, чтобы проанализировать прогресс, достигнутый в период 2012-2021 гг., и понять возможные вызовы и проблемы, которые удерживают страны от полного соблюдения рекомендаций по противодействию финансированию терроризма. Провести общий анализ рисков для стран, входящих в ФАТФ. Понять и обсудить правила и программы, принятые отдельными странами для противодействия финансированию терроризма. Кроме того, для измерения прогресса и успеха этих правил и программ на низовом уровне и того, как они влияют на текущую ситуацию с терроризмом в этих выбранных странах. Проанализировать и сравнить результаты 3-го и 4-го раундов взаимных оценок ФАТФ, чтобы понять недостатки выбранных стран в их политике противодействия финансированию терроризма и рекомендовать методы устранения таких уязвимостей. Наконец, проанализировать саму ФАТФ и ее действия за последние два десятилетия в области противодействия финансированию терроризма и предложить области для улучшения этой работы.