Publication:
Анализ динамики подозрительных операций за последние пять лет (2021–2025 гг.)

Файлы
Том 1 Финансовая безопасность – новые горизонты С. 83-91.pdf(5.6 MB)
Дата
2025
Авторы
Коваленко, К. М.
Налбандян, Д. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Выпуск журнала
Аннотация
Статья анализирует динамику подозрительных операций в России с 2021 по первое полугодие 2025 года, включая вывод средств за рубеж, обналичивание и спрос на теневые услуги. Рассматривается влияние цифровых технологий, экономической и политической ситуации, а также эффективность мер регулятора и правоохранительных органов.
Описание
Ключевые слова
Финансовый мониторинг , Банк России , ПОД/ФТ , Обналичивание денежных средств , Вывод средств за рубеж , Финансовые расследования , Подозрительные операции
Цитирование
Коваленко К. М. Анализ динамики подозрительных операций за последние пять лет (2021-2025 гг.) / Коваленко К. М., Налбандян Д. С. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.1 - 2025. - С. 83-91
URI
https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/43138
Коллекции
2025_Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ