Publication:
Сравнительный анализ соответствия международным стандартам ПОД/ФТ странами ЕАГ и другими региональными группами по типу ФАТФ

Файлы
Том 2 Финансовая безопасность – новые горизонты С. 659-674.pdf(4.5 MB)
Дата
2025
Авторы
Левицкая, А. С.
Налбандян, Д. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Выпуск журнала
Аннотация
В данной статье представлен сравнительный анализ уровня соответствия международным стандартам ПОД/ФТ стран-участниц Евразийской группы (ЕАГ) и других региональных групп по типу ФАТФ. Результаты работы имеют практическую ценность для выработки рекомендаций по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ.
Описание
Ключевые слова
Финансовый мониторинг , Международные стандарты , Взаимные оценки , Региональные группы , ПОД/ФТ , ЕАГ , ФАТФ
Цитирование
Левицкая А. С. Сравнительный анализ соответствия международным стандартам ПОД/ФТ странами ЕАГ и другими региональными группами по типу ФАТФ / Левицкая А. С., Налбандян Д. С. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.2. - 2025. - С. 659-674
URI
https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/43360
Коллекции
2025_Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ