Publication:
Внутренний контроль банков по выявлению действий дропов: методы крупных российских банков и государственного регулирования

Файлы
с. 201-210.pdf(5.96 MB)
Дата
2025
Авторы
Валявская, К. Д.
Кормилицын, А. И.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Выпуск журнала
Аннотация
Статья посвящена анализу современных методов противодействия дропперам. Рассматриваются ключевые инициативы российских банков по выявлению и блокировке подозрительных транзакций с использованием технологий искусственного интеллекта и автоматизированного мониторинга.
Описание
Ключевые слова
Экономическая безопасность , Внутренний контроль , Антифрод-системы , Росфинмониторинг , Финансовое мошенничество , Дропперы
Цитирование
Валявская К. Д. Внутренний контроль банков по выявлению действий дропов: методы крупных российских банков и государственного регулировани / Валявская К. Д., Кормилицын А. И. // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой: материалы VII Международной студенческой научной конференции . - 2025. - С. 201-210
URI
https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/39447
Коллекции
2025_Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой