Publication:
Секторальная оценка рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма в России: анализ и регуляторные выводы

Файлы
Том 2 Финансовая безопасность – новые горизонты С. 476-494.pdf(4.69 MB)
Дата
2025
Авторы
Иванова, С. А.
Налбандян, Д. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Научные группы
Организационные подразделения
OrgUnit Logo
Организационная единица
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" готовит кадры в интересах национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Междисциплинарность образования позволит выпускникам ИФТЭБ НИЯУ МИФИ легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде.
Выпуск журнала
Аннотация
В статье проведён анализ секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Банка России за 2025 год. Выявлена зависимость между масштабом операций финансовых секторов и уровнем их уязвимости, смещение рисков в цифровую среду. Оценена эффективность регуляторных мер и определены направления дальнейшего развития риск-ориентированного.
Описание
Ключевые слова
Цифровизация , Риск-ориентированный подход , Банк России , Секторальная оценка рисков , Финансирование терроризма , Легализация доходов
Цитирование
Иванова С. А. Секторальная оценка рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма в России: анализ и регуляторные выводы / Иванова С. А., Налбандян Д. С. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.2. - 2025. - С. 476-494
URI
https://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/43347
Коллекции
2025_Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ