Publication: «ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ»
Дата
2022
Авторы
Абдулхамидов, М. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Аннотация
Выпускная квалификационная работа изложена на 83 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, включает 10 рисунка, библиографический список из 40 источников литературы. Цель настоящего исследования: проанализировать внедрение инновационных технологий государственного регулирования и контроля в сфере ПОД/ФТ. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: - ознакомиться и проанализировать теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; - провести анализ современной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Узбекистан; - описать развитие узбекской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предметом исследования является сфера ПОД/ФТ в Республике Узбекистан. Объектом исследования являются инновационные технологии государственного регулирования и контроля в сфере ПОД/ФТ. Методы, использованные при выполнении данного исследования: формально логические, диалектические, исторические, сравнительно-правовые. Практическая ценность работы заключается в том, что основные результаты исследований могут быть, использованы: Центральным Банком Республики Узбекистан - при осуществлении надзорных функций; в работе банков с клиентами, а также в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. Соответствие темы исследования паспорту специальности: оформленные и представленные материалы исследования отвечают всем требованиям к паспорту квалификации «магистр» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении раскрыты актуальность и степень изученности темы исследования, выделены объект и предмет исследования, цель, задачи, а также перечислены методы исследования. В первой главе рассматриваются теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Во второй главе анализ современной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Узбекистан. В третьей главе рассматриваются современные тенденции развития механизмов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и участие в них инновационных технологий. Так же рассматривается создание модели реализации механизма автоматизированного контроля в целях ПОД/ФТ в кредитных организациях и совершенствование организационно-методического и нормативно-правового обеспечения функционирования системы ПОД/ФТ в Республике Узбекистан. В заключении приводятся краткие выводы по проведенным исследованиям.
Описание
Уровень образования: магистратура; Код направления/специальности: 38.04.01; Группа: М20-781
Ключевые слова
ВКР , Выпускная квалификационная работа
Цитирование
Абдулхамидов, М. М. «ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ» : Выпускная квалификационная работа, магистратура, 38.04.01 / М. М. Абдулхамидов ; рук. работы Норкина Анна Николаевна, 2022